PF detém quadrilha internacional no Paraná
Na manhã de hoje (22) a Polícia Federal com o apoio da Receita Federal do Brasil deflagrou a ‘Operação Sustenido’ para desmantelar uma organização criminosa que praticava os crimes de lavagem de dinheiro e evasão de divisas há mais de três anos.
A quadrilha, que atuava em Foz do Iguaçu e no Paraguai, contava com o apoio de funcionários de instituições financeiras de Foz, além de dezenas de pessoas físicas que, em troca de remuneração, conscientemente, emprestaram seus nomes para a constituição de cerca de 46 empresas fictícias. De acordo com a PF, no tempo de atuação, a quadrilha movimentou aproximadamente R$300 milhões em dinheiro ilegal.
Durante os nove meses de investigação a polícia averiguou que o responsável das empresas ’fantasmas’ pagava boletos bancários de duas grandes empresas de Foz do Iguaçu. Como compensação, os proprietários dessas empresas disponibilizavam o valor correspondente ao pagamento dos boletos numa outra grande empresa deles, sediada no Paraguai.
Todos os envolvidos serão processados pela prática dos seguintes delitos: organização criminosa transnacional; fazer/operar instituição financeira sem autorização; lavagem de dinheiro e evasão de divisas.
