aRedeShopping aRedeNegócios Jornal da Manhã

Ponta Grossa

Da Redação | Ponta Grossa | 06/10/2021 as 08:07h

PG é alvo de operação contra lavagem de dinheiro

A operação foi desencadeada na manhã de hoje (06) e pretende desarticular um esquema de lavagem de dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas. 

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira (6/10) a Operação Maasari, que tem como objetivo desarticular um esquema de lavagem de dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas. Cerca de 20 policiais federais cumprem quatro mandados de busca e apreensão, sendo dois em Curitiba/PR e dois em Ponta Grossa/PR.

O trabalho é um desmembramento da Operação Beirute, deflagrada pela Polícia Federal em 2014 e que desmantelou uma organização criminosa com ramificações em diversos países. Na ocasião, foi constatado que o grupo investigado atuava na exportação de cocaína da América do Sul para os continentes europeu, africano e asiático. 

Entre os envolvidos está um libanês residente em Curitiba, apontado como financiador das atividades ilícitas e responsável pela intermediação com traficantes asiáticos e libaneses.

As investigações revelaram que tal indivíduo constituiu uma estrutura formada por empresas fictícias e seus respectivos sócios, tendo como propósito operacionalizar a lavagem dos recursos oriundos do tráfico internacional de drogas. 

Verificou-se que os investigados movimentaram mais de R$ 24 milhões em suas contas bancárias durante o período apurado, grande parte através de transações em espécie e operações estruturadas (denominadas comumente de “smurfing”), bem como investimentos e aquisição de bens, tudo isto sem capacidade econômica e financeira declaradamente compatível, havendo também  indícios de interposição das pessoas físicas e jurídicas para fins de ocultação dos bens e valores.

Os investigados poderão responder pelo crime de lavagem de dinheiro, com penas que podem variar de 3 a 10 anos para cada ato de lavagem.

Da assessoria.


email sharing button
email sharing button
email sharing button
email sharing button

PUBLICIDADE

Recomendados

Hotel Bourbon PG investe em hospedagem familiar
Sport Vida prepara planos imperdíveis para 2022
Unopar PG libera bolsa para estudantes que realizaram Enem
Publicidade
Já pensou em fazer um consórcio estético?
Dog King chega em PG servindo o melhor 'prensadão' do Paraná
Magazine Enxovais realiza o 'compre 1, leve 2' em PG
PUBLICIDADE

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

Cotidiano 20/01/2022 ás 10:03h
Ponta Grossa 20/01/2022 ás 10:02h
Cotidiano 20/01/2022 ás 09:39h
Publicidade
Cotidiano 20/01/2022 ás 09:22h
Cotidiano 20/01/2022 ás 09:13h
Campos Gerais 20/01/2022 ás 09:06h
Cotidiano 20/01/2022 ás 09:01h
Publicidade
Campos Gerais 20/01/2022 ás 08:59h
Ponta Grossa 20/01/2022 ás 08:57h
Ponta Grossa 20/01/2022 ás 08:42h
Ponta Grossa 20/01/2022 ás 08:31h
Ver Mais
PUBLICIDADE

PONTA GROSSA

Ponta Grossa | 20/01/2022 ás 08:03h

Homem é alvejado com dois tiros na Vila Dalabona

Ponta Grossa 20/01/2022 ás 08:02h
Ponta Grossa 19/01/2022 ás 21:45h
PUBLICIDADE
Ponta Grossa 19/01/2022 ás 20:04h
Ponta Grossa 19/01/2022 ás 18:58h
Ponta Grossa 19/01/2022 ás 18:34h
PUBLICIDADE

COTIDIANO

Cotidiano | 19/01/2022 ás 19:45h

Semipesado CF se diferencia pelo conforto e alta tecnologia

Cotidiano 19/01/2022 ás 17:51h
Cotidiano 19/01/2022 ás 16:00h
PUBLICIDADE
Cotidiano 19/01/2022 ás 15:07h
Cotidiano 19/01/2022 ás 14:56h
Cotidiano 19/01/2022 ás 14:52h
PUBLICIDADE

CAMPOS GERAIS

Campos Gerais | 19/01/2022 ás 22:05h

Aline Sleutjes é pré-candidata ao Senado Federal nas eleições

Campos Gerais 19/01/2022 ás 20:05h
Campos Gerais 19/01/2022 ás 19:59h
PUBLICIDADE
Campos Gerais 19/01/2022 ás 17:51h
Campos Gerais 19/01/2022 ás 17:16h
Campos Gerais 19/01/2022 ás 17:00h
PUBLICIDADE

MIX

Mix | 20/01/2022 ás 06:30h

Confira a coluna RC desta quinta-feira (20/01)

Mix 19/01/2022 ás 18:52h
Mix 19/01/2022 ás 16:00h
PUBLICIDADE
Mix 19/01/2022 ás 15:35h
Mix 19/01/2022 ás 13:38h
Mix 19/01/2022 ás 09:00h
PUBLICIDADE

ESPORTE

Esporte | 19/01/2022 ás 18:17h

Operário fecha parceria com o Instituto de Ortopedia

Esporte 19/01/2022 ás 17:20h
Esporte 19/01/2022 ás 17:19h
PUBLICIDADE
Esporte 19/01/2022 ás 14:03h
Esporte 19/01/2022 ás 09:04h
Esporte 18/01/2022 ás 19:04h
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

VAMOS LER

Vamos Ler | 17/12/2021 ás 14:11h

Alunos de Irati aprendem mais sobre a educação financeira

PUBLICIDADE

BOM DIA ASTRAL

Bom Dia Astral | 19/01/2022 ás 18:00h

Confira seu horóscopo desta quinta-feira (20/01)

EMPREGOS

Empregos | 19/01/2022 ás 18:26h

Confira as vagas de emprego desta quinta-feira (20/01)

PUBLICIDADE

MAIS LIDAS

Cotidiano | 16/01/2022 ás 17:48h

Aprenda a bloquear contato no WhatsApp sem que ele perceba

Ponta Grossa 18/01/2022 ás 10:06h
Ponta Grossa 16/01/2022 ás 15:56h
Ponta Grossa 13/01/2022 ás 20:48h
Ponta Grossa 17/01/2022 ás 08:38h
PUBLICIDADE