Polícia Civil investiga fraude bancária e de cartões

A Polícia Civil de Carambeí investiga a participação de quatro pessoas em um esquema de fraude de cartões de crédito na região dos Campos Gerais. Durante a última sexta-feira (08), sete mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas residências dos envolvidos e quatro pessoas foram detidas, dentre elas um dos ‘cabeças’ do esquema.

Intitulada ‘Operação Conta-Corrente’, a ação da Polícia Civil apreendeu celulares, notebooks, computadores, extratos bancários e até mesmo uma máquina de cartão nas residências envolvidas – todas em Ponta Grossa. Além dos objetos, cerca de R$ 7.900,00 foram encontrados dentro de uma cueca na residência de Marcos Willian Lima Moraes, conhecido como ‘Anão’.

O esquema funcionava através de transações bancárias. Os ‘hackers’ clonavam cartões e invadiam sistemas para podem transferir quantias em dinheiro de diversas contas-corrente pelo Brasil – entre elas a de um empresário paulista, de onde foram subtraídos quase 100 mil reais.

De acordo com o delegado da Polícia Civil Marcus Vinícius Sebastião, Anão era responsável por captar ‘laranjas’ para o esquema, que emprestariam contas bancárias para onde o dinheiro seria transferido. Luciano Vinicius Gomes, de 49 anos, seria um dos laranjas do esquema. Ele utilizava a conta da filha, Kimberly Gomes, e agia em parceria com o genro, Cristian Gabriel Ferreira Moacir, de 19 anos.

Luciano, inclusive, já tem passagem pela polícia pelo crime de tráfico de drogas, em 2013. Ele e o genro foram detidos na última sexta-feira (08) enquanto sacavam uma grande quantia de dinheiro em um banco de Carambeí. A agência percebeu a movimentação e acionou a Polícia Civil, que deteve os suspeitos.

Os envolvidos, bem como Kimberly e ‘Anão’, foram ouvidos pela Polícia Civil e liberados na sequência, já que não houve nenhuma prisão em flagrante. Os investigadores acreditam que mais pessoas possam estar envolvidas no caso e, inclusive, pediram a quebra de sigilo bancário da conta de Kimberly, para identificar para onde o dinheiro foi transferido.

Esquema pode ter envolvimento com dupla detida há 20 dias

Delegado responsável pela investigação, Marcus Sebastião acredita que o caso possa ter envolvimento com a prisão de uma dupla em Ponta Grossa no último dia 22 de abril. Na ocasião, os dois foram pegos sacando R$ 20 mil da conta de um empresário paulista em uma agência bancária de Ponta Grossa.

Devido à natureza dos casos, a dupla pode fazer parte do esquema orquestrado por Marcos Willian Lima Moraes – o Anão. As investigações foram divididas entre a Polícia Civil de Carambeí e de Ponta Grossa

Envolvidos viviam em mundo de ‘ostentação’

O delegado Marcus Sebastião ainda confirmou que os envolvidos estavam frequentemente participando de festas de alto nível em Ponta Grossa e viajavam com frequência para lugares como Balneário Camboriú, onde acostumavam gastar cerca de R$ 10 mil em uma só noite – dinheiro proveniente de contas bancárias de terceiros, acessadas com cartões de créditos clonados. As investigações continuam e, em breve, mais pessoas devem ser ouvidas e detidas. Os envolvidos podem responder por fraude, estelionato, associação criminosa e formação de quadrilha.