Polícia Civil de PG recebe curso da Receita sobre lavagem de dinheiro
Objetivo foi capacitar as autoridades competentes no combate a esse tipo de crime
Publicado: 30/04/2025, 20:05
A Polícia Civil do Paraná (PC/PR), de Ponta Grossa e dos Campos Gerais, recebeu na tarde desta quarta-feira (30), um minicurso intensivo sobre o combate à lavagem de dinheiro. A iniciativa teve a parceria da Delegacia da Receita Federal de Ponta Grossa, através do delegado Remy Deiab Junior.
Numa ação inédita em Ponta Grossa, a Receita e a Polícia Civil estreitaram os laços de parceria no combate à criminalidade, com ação de capacitação no enfrentamento da lavagem de dinheiro e delitos conexos. Foram trabalhados tópicos introdutórios como conceitos, fases, principais características, indícios e consequências da lavagem de dinheiro.
Na sequência foram abordados a sistemática de fluxos internacionais de recursos (lícitos e ilícitos), sistema dólar cabo, paraísos fiscais, offshores, trusts, bem como foram exploradas em profundidade as principais tipologias conhecidas de lavagem de dinheiro (loterias, obras de arte, imóveis, empresas de fachada, paraísos fiscais, fraudes no comércio exterior, criptoativos, mercado clandestino de câmbio, licitações superfaturadas, fraudes em ONGs, etc.) e o seu regime de detecção, enfrentamento e punição dos agentes envolvidos com os ilícitos.
A seguir, foram explorados detalhadamente os principais aspectos penais e processuais penais atinentes à temática, culminando com a apresentação do papel da Receita Federal do Brasil nessa seara. O evento foi marcado por interação entre as autoridades, troca de experiências e aprendizado mútuo.
Ao final do evento, o delegado-chefe da PC/PR em Ponta Grossa, Nagib Nassif Palma, agradeceu pela parceria institucional, discorreu sobre as principais ações policiais na região e instou a sua equipe a aplicar os conhecimentos adquiridos no âmbito de suas respectivas atribuições para robustecer as investigações e o combate da lavagem de dinheiro e os crimes conexos na região (tráfico de drogas, homicídios, criminalidade organizada, crimes patrimoniais, fraudes digitais, dentre outros).
Com informações: Assessoria de Imprensa.
