Piloto da Copa Truck está entre os 10 presos em operação contra grupo Refit

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) e o Grupo de Atuação Especializada de Defesa da Integridade e Repressão à Sonegação Fiscal (GAESF) prenderam preventivamente dez pessoas nesta quarta-feira (11), durante uma operação contra o grupo Refit. Entre os detidos está André Marques, piloto da Copa Truck.

A ação também teve como alvos Ricardo Magro, apontado como líder da organização criminosa investigada por supostas fraudes fiscais estruturadas e lavagem de dinheiro, além dos pais dele, João Manuel Magro e Gabriela da Conceição Magro. Os três estão nos Estados Unidos e em Portugal e são considerados foragidos da Justiça.

A operação também tentou cumprir um mandado de prisão preventiva contra o suplente de deputado federal Cristiano Beraldo, mas não conseguiu localizá-lo. Ele também está nos Estados Unidos e é procurado pelas autoridades.

Durante a ação, foram apreendidos aviões, carros de luxo, joias e dinheiro em espécie.

Veja quem foi preso na operação

- Manuel Joaquim Andrade, preso na Vila Regente Feijó, em São Paulo (SP);

- Ernesto dos Santos Andrade, preso no Jardim Anália Franco, em São Paulo (SP);

- Julio Cesar Paulon, preso na Vila Gustavo, em São Paulo (SP);

- Renato Freire Leal, preso na Vila Santo Antônio, em Guarulhos (SP);

- André Marques, preso na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro (RJ);

- Pedro Zuaid Dias Soares, preso no Jardim Viana, em São Paulo (SP);

- Luís Antônio Dias Soares, preso no Jardim Viana, em São Paulo (SP);

- Tiago Gotierre de Assis, preso na Chácara Califórnia, em São Paulo (SP);

- Paulo Henrique Oliveira de Menezes, preso na Lagoa, no Rio de Janeiro (RJ);

- Jorge Luiz Cruz Monteiro, preso na Refit.

Investigação aponta prejuízo de R$ 5,5 bilhões

O MPRJ investiga crimes tributários envolvendo a Refinaria de Manguinhos e as distribuidoras Flagler, Fera, Direcional, World Comércio, Phaenarete, Vaishia e 76 Oil. Segundo as apurações, o esquema teria provocado um prejuízo de R$ 5,5 bilhões aos cofres públicos.

De acordo com a investigação, a cadeia produtiva do setor começaria com a importação de derivados de petróleo ou a compra de óleo mineral de uma importadora para o refino. Na sequência, o combustível seria vendido às distribuidoras responsáveis pelo abastecimento dos postos.

Os promotores apontam, porém, que Ricardo Magro exerceria influência sobre todas as empresas contratadas. “Essa estrutura teria permitido a prática sucessiva de fraudes fiscais, desde a aquisição da matéria-prima até a comercialização do produto ao consumidor final”, informou o MPRJ em nota.

A investigação também indica que, à medida que Magro se afastava formalmente das sociedades, pessoas de sua confiança, incluindo familiares, assumiam posições nas empresas.

Durante coletiva de imprensa, o Ministério Público afirmou que André Marques seria responsável por duas distribuidoras ligadas ao grupo. Ele também seria amigo de infância de Ricardo Magro e teria adquirido cerca de 40 postos de combustíveis no Rio de Janeiro.

Defesa de André Marques se manifesta

Em nota, os escritórios Juliana Bierrenbach Advogados e Fernando José da Costa Advogados, responsáveis pela defesa de André Marques, afirmaram ter recebido com surpresa a notícia da prisão e a associação do empresário aos fatos investigados na Operação Charon, deflagrada nesta quarta-feira (11).

Os advogados disseram que ainda não tiveram acesso aos autos da investigação e, por isso, desconhecem os elementos que fundamentaram as acusações e a decretação da prisão preventiva.

A defesa argumentou que a prisão preventiva é uma medida excepcional e exige demonstração concreta e individualizada de sua necessidade, não podendo ser determinada apenas pela gravidade dos fatos investigados ou por supostas relações empresariais.

Os escritórios também afirmaram que, diante das informações disponíveis até o momento, não identificam os requisitos legais que justifiquem a prisão. Assim que tiverem acesso integral ao processo, pretendem adotar medidas judiciais para questionar a necessidade da custódia e solicitar sua revogação.

Ao final, a defesa declarou confiança no Poder Judiciário e no esclarecimento dos fatos.