Polícia Federal combate lavagem de dinheiro do narcotráfico em Guaíra
Operação Fratres cumpriu três mandados de prisão preventiva e quatro de busca e apreensão.
A Polícia Federal deflagrou nesta segunda-feira (28) uma operação para desarticular um esquema de lavagem de dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas e armas na região de fronteira, em Guaíra, no Oeste do Paraná.
Batizada de Operação Fratres, a ação conta com apoio da Receita Federal e cumpre três mandados de prisão preventiva e quatro mandados de busca e apreensão, todos em Guaíra. As ordens foram expedidas pela 1ª Vara Federal de Umuarama.
Também foram determinados bloqueios de bens e valores dos investigados. As medidas atingem contas bancárias, imóveis residenciais e comerciais, veículos de luxo e embarcações.
Investigação
As apurações começaram na Delegacia da Polícia Federal em Guaíra a partir de diligências da Operação Transloading, que investigou parte da estrutura logística utilizada para transportar drogas da região de fronteira para outras regiões do país.
Naquela operação, dez caminhoneiros foram presos em cinco estados e cerca de três toneladas de maconha e cocaína foram apreendidas.
Segundo a PF, as diligências posteriores apontaram a existência de uma organização criminosa transnacional que atuaria na lavagem de dinheiro relacionado ao tráfico de drogas e armas entre Paraguai e Bolívia e o Nordeste brasileiro, com ramificações no Paraná.
As investigações indicam que o grupo utilizava empresas de fachada e negócios que estavam em funcionamento para ocultar e dissimular a origem dos recursos. Entre as operações investigadas estão negociações envolvendo imóveis, veículos e atividades de transporte e logística.
Análises financeiras, patrimoniais e fiscais identificaram movimentações superiores a R$ 89,79 milhões entre créditos e débitos desde 2019. Conforme a PF, diversas empresas eram utilizadas para dispersar os recursos e dificultar a identificação da origem dos valores.
As medidas adotadas nesta segunda-feira também buscam restringir a disponibilidade de patrimônio que possa estar relacionado às atividades investigadas e garantir eventual ressarcimento de danos e perda de valores obtidos de forma ilícita em favor do Estado.
Resumo
Operação Fratres: A Polícia Federal cumpriu três mandados de prisão preventiva e quatro de busca e apreensão em Guaíra para investigar um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico internacional de drogas e armas.
R$ 89,79 milhões: Segundo a PF, a organização teria movimentado mais de R$ 89,79 milhões desde 2019, utilizando empresas, imóveis, veículos e negócios de transporte e logística para ocultar a origem dos recursos.
Bens bloqueados: A operação também determinou o bloqueio de contas, imóveis, veículos de luxo e embarcações dos investigados. As investigações apontam atuação entre Paraguai, Bolívia, Nordeste brasileiro e Paraná.
Com informações da Catve, parceira do Portal aRede.
