Operação cumpre mandados no PR e apura esquema de até R$ 1,1 bilhão
O grupo é suspeito de utilizar estrutura societária e financeira no exterior para ocultar a origem e destinação de valores de jogos de azar
A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quinta-feira (13), em parceria com o Ministério Público Federal (MPF), a Receita Federal e a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, a Operação Arena, que investiga um grupo empresarial suspeito de utilizar estruturas societárias e financeiras no exterior para ocultar a origem e o destino de recursos obtidos por meio de jogos de azar e apostas esportivas.
Conforme o Metrópoles, ao todo, são cumpridos 17 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 4ª Vara Federal da Paraíba. A operação também determinou a quebra dos sigilos telemático e bancário dos investigados, além do sequestro de bens e valores de até R$ 1,1 bilhão.
As medidas são realizadas na Paraíba, São Paulo, Sergipe, Rio de Janeiro e Paraná.
De acordo com a PF, a investigação busca identificar a movimentação dos recursos e a possível utilização de estruturas no exterior para dificultar o rastreamento das operações financeiras.
Os investigados poderão responder, conforme o grau de participação de cada um, pelos crimes de evasão de divisas, lavagem de dinheiro e outros delitos contra o Sistema Financeiro Nacional.
